ASBANC promueve énfasis preventivo en lucha contra el lavado de activos y
financiamiento al terrorismo.
El
Presidente de la Asociación de Bancos (ASBANC), Oscar Rivera, señaló que los delitos de lavado
de activos y financiamiento del
terrorismo se han incrementado sus volúmenes en los últimos años en
diversos países. Ante esta situación, ASBANC ha tomado la decisión de continuar,
en el Perú, tomando medidas que pongan énfasis en las acciones preventivas para
la lucha contra estos flagelos. Para ello, anotó, se pondrá mayor énfasis en la
capacitación y el reforzamiento de la preparación de los profesionales a cargo.
“Debemos garantizar que los programas de
cumplimiento se desarrollen de manera eficaz y se logre prevenir los delitos de
lavado y financiamiento del terrorismo”, anotó Rivera en el marco del Sexto Congreso Internacional “Prevención del
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, donde dio las palabras
de bienvenida a los participantes.
En este evento, que durará tres días y en el
que participan más de 10 países, se dará a conocer información sobre las
últimas tendencias de la prevención del lavado de activos (PLA), así como se
revisarán y analizarán las exigencias regulatorias y las estrategias sobre la
materia.
Por su parte, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS), Daniel Schydlowsky, afirmó que la lucha
contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema central
en la región, ya que, "si no hay confiabilidad, no hay una sociedad civilizada”.
Agregó que América Latina ha transitado en las últimas
décadas a ser un continente más confiable y añadió que desde el punto de vista del regulador,
el desafío es muy grande. “Tenemos una organización que felizmente es a nivel
mundial, cada vez estamos más integrados, pero debemos estar alertas pues si
hay un hueco, por ahí se van a infiltrar los malhechores", alertó.
En los tres días del VI Congreso se debatirán temas
como la gestión de riesgos de lavados de activos y financiamiento del
terrorismo y la prevención del lavado de activos: responsabilidad social y
obligación legal.
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